闻泰科技股份有限公司
会议材料
（转债代码：110081）
二〇二五年六月九日
闻泰转债 2025 年第二次债券执有东谈主会议材料
闻泰科技股份有限公司
闻泰转债 2025 年第二次债券执有东谈主会议材料
闻泰科技股份有限公司
会议时候：2025 年 6 月 9 日（星期一）15：00
现场会议处所：广东省深圳市罗湖区沿河北路 1003 号公司会议室
会议召开花式：会议弃取现场花式召开
会议安排：
一、参会东谈主员签到，债券执有东谈主或其代理东谈主登记（13:00-13:45）
二、主执东谈主文书会议开动
三、文书债券执有东谈主会议现场出席情况
四、推荐监票东谈主和计票东谈主
五、审议各项议案
六、针对会议审议议案，债券执有东谈主偏执代理东谈主发言、发问
七、投票表决、计票
八、休会、使命主谈主员统计表决收尾
九、文书表决收尾
十、讼师宣读对于本次债券执有东谈主会议的法律想法书
十一、主执东谈主文书会议杀青
闻泰转债 2025 年第二次债券执有东谈主会议材料
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为了珍贵整体债券执有东谈主的正当权益，确保债券执有东谈主会议的泛泛递次和议
事效果，保证会议的顺利进行，凭证《公司法》及公司《公斥地行可诊疗公司债
券召募默契书》及《公斥地行 A 股可诊疗公司债券之债券执有东谈主会议王法》等相
关限定，特制定本应知。
一、公司凭证《公司法》及公司《公斥地行可诊疗公司债券召募默契书》及
《公斥地行 A 股可诊疗公司债券之债券执有东谈主会议王法》的限定，持重作念好召
开债券执有东谈主会议的各项使命。
二、出席会议的债券执有东谈主，照章享有发言权、质询权、表决权等权益，但
需由公司妥协安排发言妥协答。
三、债券执有东谈主插足执有东谈主会议，应当持重履行其法界说务，尊重和珍贵其
他债券执有东谈主正当权益，保险会议的泛泛递次。
四、债券执有东谈主在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，片言只字，
每位债券执有东谈主发言一般不得高出 2 次。主执东谈主可安排公司董事、监事和其他高
级处治东谈主员等恢复债券执有东谈主问题，与本次债券执有东谈主会议议题无关或将显露公
司买卖玄机或可能损伤公司、债券执有东谈主共同利益的质询，会议主执东谈主或其指定
的相关东谈主员有权隔断恢复。
五、出席会议的债券执有东谈主以记名投票花式表决。
六、凭证关联限定，公司不向插足会议的债券执有东谈主披发礼品，不负责安排
插足会议债券执有东谈主的住宿和接送等事项。
闻泰转债 2025 年第二次债券执有东谈主会议材料
七、公司董事会遴聘君合讼师事务所插足本次执有东谈主会议，并出具法律想法
书。
闻泰转债 2025 年第二次债券执有东谈主会议材料
会议议案
议案 1
对于公司紧要财富出售决策的议案
诸君债券执有东谈主：
（一）本次来往决策详尽
上市公司拟以现款来往的花式向立讯精密转让其执有的昆明闻讯 100%股权，
向立讯通信或其指定主体转让其执有的黄石智通、昆聪慧通、深圳闻泰、香港闻
泰（含印尼闻泰）的 100%股权以及无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰领有的业务
财富包。
本次来往完成后，昆明闻讯、黄石智通、昆聪慧通、深圳闻泰、香港闻泰（含
印尼闻泰）将成为立讯精密下属子公司，无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰的业务
财富包将成为立讯精密或其下属子公司的业务财富。
本次来往拟领受现款来往，不触及刊行股份，不触及召募资金。
（二）本次来往具体决策
本次来往的来往对方为立讯精密及立讯通信，其中立讯通信为立讯精密全资
子公司。
本次来往方向为昆明闻讯、黄石智通、昆聪慧通、深圳闻泰、香港闻泰（含
印尼闻泰）的 100%股权，以及无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰领有的与 ODM 业
务关联的业务财富包。业务财富包具体情况如下：
（1）无锡闻泰
收尾 2024 年 12 月 31 日，无锡闻泰拟出售的业务财富包的具体情况如下：
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单元：万元
名目 账面金额
固定财富 768.87
其中：机器建树 682.1
电子建树偏执他 85.81
交通及运载器具 0.96
恒久待摊用度 831.89
规划 1,600.76
（2）无锡闻讯
收尾 2024 年 12 月 31 日，无锡闻讯拟出售的业务财富包的具体情况如下：
单元：万元
名目 账面金额
固定财富 1,079.53
其中：机器建树 1,051.37
电子建树偏执他 21.08
交通及运载器具 7.08
规划 1,079.53
（3）印度闻泰
收尾 2024 年 12 月 31 日，印度闻泰拟出售的业务财富包的具体情况如下：
单元：万元
名目 账面金额
固定财富 17,142.98
其中：房屋建筑物 13,089.74
机器建树 3,849.62
电子建树偏执他 196.14
交通及运载器具 7.48
无形财富 2,241.14
其中：地皮使用权 2,241.05
软件 0.09
在建工程 11,633.87
恒久待摊用度 104.62
规划 31,122.61
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本次来往方向财富订价以经审计净财富（含业务财富包之财富净额）为基础，
参考估值收尾，由来往两边协商细则为 4,389,460,864.79 元，以现款花式支付。
其中：昆明闻讯 100%股权的最终来往价钱为 2,738,603,351.53 元，黄石智通、昆
聪慧通、深圳闻泰、香港闻泰（含印尼闻泰）的 100%股权以及无锡闻泰、无锡
闻讯、印度闻泰的业务财富包的最终来往价钱为 1,650,857,513.26 元。具体情况
如下：
序号 来往对方 来往方向 现款对价（元）
黄石智通、昆聪慧通、深圳闻泰、
香港闻泰（含印尼闻泰）的 100%股 1,312,828,535.20
无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰的
业务财富包
规划 4,389,460,864.79
本次来往中，昆明闻讯偏执关联方与 A 客户偏执关联方业务自 2025 年 1 月
月 1 日起死党割日历间产生的损益应当由立讯精密承担；昆明闻讯自 2025 年 1
月 1 日起死党割日历间所产生的 ODM 业务关联损益由立讯精密或其关联方承
担；昆明闻讯自 2025 年 1 月 1 日起死党割日历间产生的剩余其他损益由上市公
司承担。
对于昆明闻讯 100%股权外的其他方向股权、业务财富包以及未转让主体所
触及的 ODM 业务损益，自 2025 年 1 月 1 日至关联境内/境应酬割日产生的损益
应当由立讯通信承担，同期，除两边另有商定外，方向财富在 2025 年 1 月 1 日
至关联境内/境应酬割日产生的非 ODM 业务关联的损益应当由上市公司承担。
就方向股权对应的方向公司债权债务，除该等方向公司收尾交割日对上市公
司偏执关联方负有的应薪金额应当于关联交割日结清外，该等方向公司仍为沉寂
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的法东谈主主体，其原有的沿路债权债务仍由该等方向公司按关联商定连续享有和承
担，不触及债权债务的转机。
除上述方向公司债权债务外，闻泰科技与立讯通信将尽快促使与 ODM 业务
相关的业务合同相对方以及闻泰科技与立讯通信各自关联的关联方在境内交割
日签署合同转机三方条约（或使其收效）或其他合同相对方招供的大概有法律效
力的其他背负义务转让花式，并办理完成关联手续。如有任何合同相对方于境内
交割日尚未签署合同转机三方条约，两边应尽最大勤勉尽快（且不晚于境内交割
日后三（3）个月内，但若是境应酬割晚于境内交割后一（1）个月之日发生，则
前述三（3）个月期限应相应顺延）完成合同转出。
就方向股权对应的方向公司职工，该等方向公司与职工之间的服务关系不因
本次来往而发生转机，因此不触及职工安置问题。
除上述方向公司职工外，闻泰科技与立讯通信将尽快促使非方向公司雇佣或
遴聘的与 ODM 业务关联的东谈主员在境内交割日签署东谈主员转机三方条约（或使其生
效），并办理完成关联手续。如有任何东谈主员于境内交割日尚未签署东谈主员转机三方
条约，则该非方向公司有权与相应东谈主员协商撤销服务合同，相应的用度、抵偿和
/或补偿应计入损益由立讯通信承担。
本次来往决议的有用期自公司激动大会审议通过之日起 12 个月，如方向资
产的交割在 12 个月内未完成，则该有用期自动延迟至本次来往施行结束之日。
具体践诺请参阅公司于 2025 年 5 月 17 日败露的《闻泰科技股份有限公司重
大财富出售叙述书（草案）》。
以上议案，请诸君债券执有东谈主审议。
闻泰科技股份有限公司
